Международный расчетный банк суд

ООО «Коммерческий банк «Международный расчетный банк»

.года Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Боровиковой С.В., судей Демидовой К.И., Ханашевича С.К., при ведении протокола судебного заседания: Полухиной Ю.М., при участии в заседании: от истца: Морозов Д.В. – представитель по доверенности от 02.08.10г. № 15763, Болоцких А.А. – представитель по доверенности от 18.10.10г. № 15896, от ответчика: Федорова А.А.

– представитель по доверенности от 16.12.09г.

№ А-16/12/2009-2, от третьих лиц: от ООО «Аладдин и Ко» — Каменев П.А.

– представитель по доверенности от 24.05.2010, от ООО «КБ «Международный расчетный банк» — представитель не явился, извещен, от ОАО «АКБ «Металлинвестбанк» — представитель не явился, извещен, от Раскопиной И.П.

– представитель не явился, извещен, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АШАН» на решение Арбитражного суда Московской области от 23 августа 2010 года по делу №А41-3129/10, принятое судьей Хазовым О.Э., по иску Акционерного банка «Содействие общественным инициативам» (ОАО) к ООО «АШАН» с участием в качестве третьих лиц ООО «Аладдин и Ко», ООО «КБ «Международный расчетный банк», ОАО «АКБ «Металлинвестбанк», Раскопиной И.П.о взыскании денежных средств, УСТАНОВИЛ: Акционерного банка «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) (далее – АБ «Собинбанк») обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АШАН» (далее – ООО «АШАН») о взыскании долга по оплате товара, указанного в товарных накладных № 369, № 370, №371 от 22.07.10г. по договору поставки № А 1478 от 25.05.07г. в сумме 1 144 287 руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 121 325 руб.

77 коп., уступленного истцу в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Аладдин и Ко» по договору факторингового финансирования № 0007 ФЮЛ-Р/05/08 от 20.05.08г.

Европейцы купили более половины бондов Evraz, а Международный расчетный банк лишили лицензии из-за сомнительных операций

Курс валют предоставлен сайтом 2023-03-28T19:47:00+03:00 2023-03-28T20:19:44+03:00 https://echo.msk.ru/blog/business_today/2397327-echo/ https://echo.msk.ru/files/3073225.jpeg Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Бизнес сегодня https://echo.msk.ru/files/2642360.jpg 19:47 , 28 марта 2023 Европейцы купили более половины бондов Evraz Как рассказал газете «Ведомости» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, европейские инвесторы купили более половины от выпуска евробондов металлургической компании Evraz на $700 млн.

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сайт регулятора.

Международный расчетный банк – это московский банк, который специализируется на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц. ЦБ нашел в его деятельности нарушения законодательства против отмывания денег. Московский банк также не предоставлял в ЦБ полную и достоверную информацию, включая информацию по операциям, которая подлежит обязательному контролю.

В ЦБ считают, что банк мог проводить сомнительные операции с наличной валютой и транзитные операции и не предпринимал никаких мер, чтобы прекратить это. 07.10 04.10 04.10 08.10 07.10 02.10 03.10 08.10 07.10 04.10 10:31 07.10 05.10 05.10 13:50 05.10 Почему следственные органы не нашли заказчиков Анны Политковской?

не могут не хотят затрудняюсь ответить 07.10 03.10 02.10 00:00

У ООО КБ «Международный расчетный банк» отозвана лицензия

Автор публикации Подписаться Рейтинг публикации:

(0,00) ( 0) 137 просмотров 31 марта 2023 в 10:41 Похожие темы: Кредитная организация, по данным информации, опубликованной на сайте Банка России, занимала 389-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов по состоянию на 1 марта (информация Банка России от 28 марта 2023 г.

«Об отзыве у ООО КБ «Международный расчетный банк» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации»).Банк не является участником системы страхования вкладов, а это значит, что вкладчики не могут рассчитывать на выплату возмещения по вкладам в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ

«О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

.

Поделиться публикацией вконтакте facebook одноклассники telegram whatsapp Нажмите на звезду, чтобы оценить мою публикацию Рейтинг 0,00. Оценок: 0 Публикации, набравшие рейтинг от 3,5, попадают в раздел

юрист Рейтинг публикации: (0,00) Просмотров: 63 Комментариев: 2 Голосов: 2 сегодня в 13:44 При выявлении нецелевого использования заемщиком потребительского кредита (займа) банк вправе потребовать полного досрочного его погашенияВ силу пункта 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» под потребительским кредитом (займом) понимаются денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования.Признание выдаваемого кредита (займа) потребительским влечет предоставление заемщику определенных гарантий, что, соответственно, влияет на объем взаимных прав и обязанностей кредитора и заемщика.Принятие кредитором положительного решения о выдаче потребительского кредита (займа) свидетельствует о его согласии на вступление в кредитные (заемные) отношения

юрист Рейтинг публикации: (0,00) Просмотров: 81 Комментариев: 1 Голосов: 1 сегодня в 07:36 Группой депутатов подготовлен и направлен на рассмотрение в Государственную Думу проект Федерального закона, предполагающий создание в Российской Федерации нового внесудебного порядка признания гражданина банкротом.Число судебных решений о признании граждан несостоятельными, принятых в 2023 году судами выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом, в среднем до 44 000 шт.При этом большинство кредиторов (65 — 75 %) ничего не получают по итогам банкротства. Причиной этого является отсутствие у граждан имущества.

По данным Единого федерального

ООО КБ «Международный расчетный банк»

» » Столичное финансовое учреждение с небольшими активами, деятельность которого ориентирована на обслуживание клиентских счетов и выдачу займов. Оно почти не привлекало финансы частных лиц и не являлось участником системы… Лицензия №3028 — Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-682 от 28.03.2023. Адрес г. Москва ОГРН 1037700080164 Отделения и банкоматы в городе Москве и других Телефоны 8 (495)795-02-42 Официальный сайт Совет директоров Пересторонин Г.

(председатель), Матюшина В., Голев В. Правление Стерхов М. (председатель), Эйбоженко С., Сергеев А.

Рассматриваемое финансовое учреждение занималось в основном денежными переводами частных лиц и валютно-обменными операциями. Как выяснилось впоследствии, оно также проводило нелегальные транзитные операции и операции с наличной зарубежной валютой.

При этом руководители не предпринимали каких-либо мер, чтобы это прекратить. Банк неоднократно нарушал действующее российское законодательство, а также нормативно-правовые акты ЦБ РФ, направленные на борьбу с финансированием терроризма (ПОД/ФТ) и легализацией (отмыванием) незаконно полученных средств. Он не обеспечивал достоверность и полноту сведений, направлявшихся в надзорный орган, включая информацию о действиях, которые строго контролируются.

В связи с этим ЦБ РФ 4 раза за последний год применял соответствующие меры в отношении данной кредитной организации.

Столичное финансовое учреждение с небольшими активами, деятельность которого ориентирована на обслуживание клиентских счетов и выдачу займов.

Оно почти не привлекало финансы частных лиц и не являлось участником системы страхования вкладов. Пополнение фонда происходило за счет средств юридических лиц и собственного капитала.

Контролировалось группой физических лиц. Решение о создании кредитной организации учредители приняли на общем собрании в ноябре 1993 года. А в августе 1994 года зарегистрировали её в Москве как ТОО «Старк-Банк».

В июне 1999 года они заменили организационно-правовую форму на ООО и в июне 2003 года учреждение стало называться ООО «КБ «Международный расчетный банк». Участники кредитной организации на 17 ноября 2017 года: Пересторонин Г. (председатель) – 9,99% активов, Уракчеев М.

и Сотников А. – по 9,84%, Мянник Т. и Тихомиров А. – по 9,66%, Горбунов С. и Умяров Ф. – по 9,63%, Лихачева М.

– 8,33%, Мажуга Ю. – 3,77%. 18,797% акций владеет сама кредитная организация, а 0,87% — миноритарные акционеры.

Международный расчетный банк (лиц. отозв.) г. Москва

с 28.03.2023 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Международный расчетный банк» ООО КБ «Международный расчетный банк» (рег.

№ 3028, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.03.2023 кредитная организация занимала 389 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк не является участником системы страхования вкладов. ООО КБ «Международный расчетный банк» специализировалось на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение.

В деятельности ООО КБ «Международный расчетный банк» установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кредитная организация не исполняла возложенные на нее законом обязанности по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе, по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении ООО КБ «Международный расчетный банк».

В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО КБ «Международный расчетный банк» лицензии на осуществление банковских операций. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона

«O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В соответствии с приказом Банка России от 28.03.2023 № ОД-683 в ООО КБ «Международный расчетный банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Жалоба на ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК в Суд

» – официальный документ, устанавливающий требования клиента банка и описывающий суть возникновения таких требований.

Согласно жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. Реагирование на письменную жалобу является обязательным не только для органов, но и для ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК.

Кроме того, рассмотрение жалобы должно проходить в полном соответствии с процедурами и сроками, установленными данным федеральным законом, и завершаться направлением письменного мотивированного ответа обратившемуся с жалобой гражданину или устранением причины жалобы. Предлагаем наш образец жалобы в Суд на ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК, в котором мы постарались учесть все типовые ситуации. Вы можете исправлять и дополнять указанный образец — жалоба не имеет обязательной установленной формы.

Перед написанием и подачей жалобы на ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК рекомендуем Вам:

1. внимательно ознакомиться со следующими материалами нашего ресурса: как правильно написать жалобу на ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК и образцы жалоб на ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК.
2. получить бесплатную юридическую консультацию по правам клиента, что позволит сэкономить свое время;

Наименования суда (наименование субъекта Российской Федерации) (адрес) от Фамилия Имя Отчество (при наличии) (адрес) Жалоба на ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК Я, Иванов Иван Иванович (укажите Ваши фамилию, имя и отчество — последнее при наличии), 27 марта 2023 года (укажите точную дату события) обратился в ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК, так как мне понадобилось (укажите конкретную причину обращения):

1. сделать вклад в ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК;
2. снять денежные средства со своего лицевого счета в ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК;
3. осуществить перевод денежных средств в ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК;
4. получить иные услуги, оказываемые ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК.
5. взять кредит в ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК;
6. открыть счет в ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК;

Вместе с тем, в указанном отделении (офисе, филиале) ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК в отношении меня были предприняты следующие неправомерные действия (бездействия), а именно (выберите нужное, кроме того добавьте в свою жалобу подробное описание ситуации и приложите любые материалы-доказательства):

1. ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК в одностороннем порядке изменил условия договора;
2. ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК нарушил какие-либо из условий заключенного с вами договора;
3. вам было отказано в переводе (получении) денежных средств в ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ
4. вам было отказано в открытии (закрытии), обслуживании счета в ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК;
5. ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК добавил в договор с ним условия, ущемляющие ваши права;

Судебные решения о несостоятельности (банкротстве) компании ООО КБ «Международный расчетный банк»

Всего найдено: 429.06.2019:Решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-100710/19-186-115 от 18.06.2023 г.

реки Фонтанки, д. 86 (дв), являющаяся членом ПАУ ЦФО — Ассоциации

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа»

, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр.

6, оф. 201, 208.Судебное заседание по рассмотрению отчета ликвидатора назначено на 18.06.2023 г. в 14 час. 00 мин., зал 7063, Арбитражного суда г.

Москвы (г. Москва, ул. Б. Тульская д.

17).Требования кредиторов, с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются ликвидатору по адресу: 191180, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 86 (дв). Телефон: (495) 686-70-42, Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении шестидесяти дней с даты, первого опубликования настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ» или в «Вестнике Банка России». Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены ликвидатором.

Датой предъявления требования является дата его получения ликвидатором.При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.С даты опубликования настоящего сообщения отзываются все доверенности, выданные до 18.06.2023 г.

(дата объявления резолютивной части 18.06.2019г.) ООО КБ «Международный расчетный банк» (ОГРН 1037700080164, ИНН 7705011011, КПП 771701001, Юридический адрес: 129366, г.

Москва, ул. Космонавтов, д.8)

ЦБ лишил лицензии Международный расчетный банк

101 Share ЭКОНОМИКА 09:30 28/03/2023 Центробанк России в четверг, 28 марта, отозвал лицензию у ООО КБ «Международный расчетный банк» (г.Москва), сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, а ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства банка принимать меры на их прекращение.

«В деятельности ООО КБ «Международный расчетный банк»

установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)», – отмечается также в сообщении.

Таким образом, в сложившихся обстоятельствах ЦБ принял решение об отзыве у Международного расчетного банка лицензии на осуществление банковских операций. В банке назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности ЦБ, по величине активов на 1 марта 2023 года кредитная организация занимала 389 место в банковской системе Российской Федерации. Банк не является участником системы страхования вкладов.

Напомним, в конце января ЦБ лишил лицензии нижегородский Радиотехбанк.

Кредитная организация не исполняла требования законодательства РФ и нормативные акты регулятора и проводила сомнительные транзитные операции. Источник: 101 Share admin — Оставляйте комментарии и пожалуйста не размещайте спам, мы его все равно не пропустим! — Это Кругозор. Предыдущая запись Во время рейса Екатеринбург – Анталья в самолете загорелась обшивка кресла Следующая запись «Авангард» повел 2-0 в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

ООО «Коммерческий банк «Международный расчетный банк»

Полное наименование Город Москва Номер лицензии 3028 | Причина отзыв лицензии Дата 28.03.2023 Причина отзыва лицензии ООО «КБ «Международный расчетный банк» специализировалось на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц.

Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение. В деятельности ООО «КБ «Международный расчетный банк» установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кредитная организация не исполняла возложенные на нее законом обязанности по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе, по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк России неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении ООО «КБ «Международный расчетный банк». В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО «КБ «Международный расчетный банк» лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона

«O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ООО «КБ «Международный расчетный банк» — небольшой по размеру активов столичный банк.

Кредитная организация в своей деятельности ориентируется на розничное и корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц. Банк не участвует в системе страхования вкладов и практически не привлекает средств физлиц.

Основными источниками фондирования выступают собственный капитал и средства корпоративных клиентов.

Банк контролируется группой физических лиц. Банк был создан по решению общего собрания учредителей в ноябре 1993 года и зарегистрирован в августе 1994 года в Москве как ТОО «Старк-Банк». В июне 1999 года учредители приняли решение о приведении организационно-правовой формы в соответствие с действующим законодательством в виде замены ее на ООО, а уже в июне 2003 года банк получил свое действующее наименование.

Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов. По состоянию на 17 ноября

ООО «КБ «Международный расчетный банк»

.года Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Боровиковой С.В., судей Демидовой К.И., Ханашевича С.К., при ведении протокола судебного заседания: Полухиной Ю.М., при участии в заседании: от истца: Морозов Д.В.

– представитель по доверенности от 02.08.10г.

№ 15763, Болоцких А.А. – представитель по доверенности от 18.10.10г. № 15896, от ответчика: Федорова А.А.

– представитель по доверенности от 16.12.09г. № А-16/12/2009-2, от третьих лиц: от ООО «Аладдин и Ко» — Каменев П.А. – представитель по доверенности от 24.05.2010, от — представитель не явился, извещен, от ОАО «АКБ «Металлинвестбанк» — представитель не явился, извещен, от Раскопиной И.П.

– представитель не явился, извещен, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АШАН» на решение Арбитражного суда Московской области от 23 августа 2010 года по делу №А41-3129/10, принятое судьей Хазовым О.Э., по иску Акционерного банка «Содействие общественным инициативам» (ОАО) к ООО «АШАН» с участием в качестве третьих лиц ООО «Аладдин и Ко», , ОАО «АКБ «Металлинвестбанк», Раскопиной И.П.о взыскании денежных средств, УСТАНОВИЛ: Акционерного банка «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) (далее – АБ «Собинбанк») обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АШАН» (далее – ООО «АШАН») о взыскании долга по оплате товара, указанного в товарных накладных № 369, № 370, №371 от 22.07.10г.

по договору поставки № А 1478 от 25.05.07г.

в сумме 1 144 287 руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 121 325 руб. 77 коп., уступленного истцу в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Аладдин и Ко» по договору факторингового финансирования № 0007 ФЮЛ-Р/05/08 от 20.05.08г.