113 и инструкция

Законодательная база Российской Федерации

отменен/утратил силу Редакция от 28.04.2004 Инструкция В соответствии с Федеральным «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859), Федеральным

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст.

1093; 2003, N 27 (часть I), ст.

2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст.

5033; ст. 5037), Федеральным

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст.

Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) открывает (закрывает) обменный пункт, фактически изменяет местонахождение (почтовый адрес), номера телефонной и (или) факсимильной связи обменного пункта и иные сведения об обменном пункте в порядке, установленном Инструкцией Банка России

«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2004 года, N 5551 («Вестник Банка России» от 20.02.2004 N 15) (далее — Инструкция Банка России N 109-И), для операционных касс вне кассового узла, с учетом требований, установленных настоящей Инструкцией.1.2.

Об открытии (закрытии), фактическом изменении местонахождения (почтового адреса) обменного пункта, изменении номеров телефонной и (или) факсимильной связи и иных сведений об обменном пункте уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) уведомляет территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), и территориальное учреждение Банка России по месту открытия (новому местонахождению) обменного пункта по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции.1.3.

Территориальное учреждение Банка России по месту открытия (новому местонахождению) обменного пункта в течение двух недель с даты получения уведомления уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции, надлежащим образом заверенных

Срочно нужна Инструкция ЦБ РФ № 113-И (в ред

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИУКАЗАНИЕот 29 ноября 2006 г. N 1751-УО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА N 113-И

«О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОКС НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ) ,НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНАВ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 ноября 2006 года N 20) внести в Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И

«О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками) , номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»

, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2004 года N 5824; 11 ноября 2005 года N 7158 («Вестник Банка России» от 9 июня 2004 года N 33; от 23 ноября 2005 года N 62), следующие изменения.1.1.

Пункт 1.12 дополнить абзацем следующего содержания:»В случае приостановления деятельности обменного пункта либо продления срока приостановления деятельности обменного пункта уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в день принятия решения о приостановлении деятельности обменного пункта либо в день принятия решения о продлении срока приостановления деятельности обменного пункта в любом доступном для обозрения физическими лицами месте нахождения обменного пункта размещает информацию о приостановлении деятельности обменного пункта либо о продлении срока приостановления деятельности обменного пункта с указанием даты приостановления, даты продления срока приостановления, даты возобновления его деятельности. «.1.2. Пункт 4.10 после слов «а также» дополнить словами «(за исключением случая, установленного пунктом 1.2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)».1.3. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции:»По окончании рабочего дня обменного пункта, при смене кассового работника обменного пункта, при изменении курсов иностранных валют и кросс-курсов, а также при смене календарной даты кассовый работник обменного пункта подсчитывает итоговые данные по сумме полученных и выданных наличной валюты и чеков в разрезе видов операций, наименований наличной иностранной валюты и чеков, распечатывает текущий Реестр операций с наличной валютой и чеками, проставляет свою подпись на текущем Реестре операций с наличной валютой и чеками.

Затем открывается новый Реестр операций с наличной валютой и чеками. Реестр операций с наличной валютой и чеками направляется в кассовые документы.Графа 15 Реестра операций с

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 28.04.2004 N 113-И «О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Российская Федерация Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2004 г. N 5824В соответствии с Федеральным «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.

4859), Федеральным

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032), Федеральным «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.

357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.

492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст.

3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) Банк России устанавливает следующий порядок открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядок осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц.Приложение 1к Инструкции Банка Россииот 28.04.2004 N 113-И»О порядке открытия,закрытия, организации работыобменных пунктов и порядкеосуществления уполномоченнымибанками отдельных видов банковскихопераций и иных сделокс наличной иностранной валютойи валютой Российской Федерации,чеками (в том числе дорожнымичеками), номинальная стоимостькоторых указана виностранной валюте,с участием физических лиц»________________________________________(полное наименование соответствующеготерриториального учреждения Банка России(полные наименования соответствующихтерриториальных учреждений БанкаРоссии)) —

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 28.04.2004 n 113-И (ред.

от 07.10.2005) О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.06.2004 n 5824)

Весь сайт Законодательство Типовые бланки Судебная практика Разъяснения Фактура Архив Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2004 г.

N 5824ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИНСТРУКЦИЯ от 28 апреля 2004 г. N 113-ИО ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ(в ред. Указания ЦБ РФ от 07.10.2005 N 1626-У)В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.

357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469, ст. 3470; 2001, N 26, ст.

2586; N 33 (часть I), ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27 (часть I), ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст.

5033; ст. 5037), Федеральным законом

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.

3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) Банк России устанавливает следующий порядок открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядок осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц.Глава 1. Порядок открытия (закрытия) обменных пунктов1.1.

Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) открывает (закрывает) обменный пункт, фактически изменяет местонахождение (почтовый адрес), номера телефонной и (или) факсимильной связи обменного пункта и иные сведения об обменном пункте в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 14 января 2004 года N 109-И

«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2004 года, N 5551 («Вестник Банка России» от 20.02.2004 N 15) (далее — Инструкция Банка России N 109-И), для операционных касс вне кассового узла, с учетом требований, установленных настоящей Инструкцией. 1.2. Об открытии (закрытии), фактическом изменении местонахождения (почтового адреса) обменного пункта, изменении номеров телефонной и (или) факсимильной связи и иных сведений об

Операции с наличной иностранной валютой и чеками: новые правила в действии

Автор: 03.02.2011 41 318 Необходимость внесения изменений в действующий порядок обмена валют была продиктована упразднением понятия «обменный пункт», вокруг которого была построена вся ранее действующая Инструкция № 113?И.

Однако новый документ вызвал у работников банков множество новых вопросов и проблем. Инструкция ЦБ РФ от 16.09.2010 № 136-И

«О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»

(далее — Инструкция № 136-И) была опубликована в Вестнике Банка России от 06.10.2010 № 55 и вступила в силу с 1 ноября 2010 г. С этого же момента утратила силу действовавшая ранее Инструкция от 28.04.2004 № 113-И

«О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»

(далее — Инструкция № 113-И).

Необходимость внесения изменений в действующий порядок обмена валют была продиктована прежде всего упразднением понятия «обменный пункт», вокруг которого была построена вся Инструкция № 113-И. В соответствии с Указанием ЦБ РФ от 02.04.2010 № 2324-У

«О переводе обменных пунктов в статус иных видов внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), о закрытии обменных пунктов и об упорядочении деятельности внутренних структурных подразделений»

обменные пункты кредитных организаций (филиалов) не позднее 1 октября 2010 г.

Парадокс заключается в том, что исключенные фрагменты текста в большинстве случаев не дублируются другими нормативными актами и не сопровождаются пояснениями, как следует поступать в тех или иных ситуациях при отсутствии регламентации. Перечень совершаемых операций Из преамбулы к документу исключено упоминание о сделках с валютой Российской Федерации.

Однако это не означает, что операции с рублями вовсе исключены из сферы влияния Инструкции № 136-И, так как валюта Российской Федерации используется во многих операциях, регламентируемых этим документом. Согласно п. 1.1 Инструкции № 136-И уполномоченный банк или его филиал может осуществлять все или некоторые операции с наличной иностранной валютой и чеками из числа предусмотренных главой 3 Инструкции.

Перечень осуществляемых операций с наличной иностранной валютой и чеками устанавливается уполномоченным банком (филиалом) в целом по банку (филиалу), а также по каждому внутреннему структурному подразделению исходя из перечня делегированных этому подразделению операций в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И

«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

.

О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной . (с изменениями на 29.11.2006) (утратила силу с 01.11.2010)

ИНСТРУКЦИЯот 28 апреля 2004 года N 113-ИО порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц (с изменениями на 29 ноября 2006 года)____________________________________________________________________Утратила силу с 1 ноября 2010 года на основании ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Документ с изменениями, внесенными: (Вестник Банка России, N 62, 23.11.2005); (Вестник Банка России, N 74, 28.12.2006).

________________________________________________________________________________________________________________________________________Настоящий документ применяется в части, не противоречащей:, — см. ;, — см. .- Примечание изготовителя базы данных.____________________________________________________________________В соответствии с (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.4859), (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032), (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459, ст.3469, ст.3470; 2001, N 26, ст.2586; N 33 (часть I), ст.3424; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 27 (часть I), ст.2700; N 50, ст.4855; N 52, ст.5033; ст.5037), (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296) Банк России устанавливает следующий порядок открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядок осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц.1.1. Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) открывает (закрывает) обменный пункт, фактически изменяет местонахождение (почтовый адрес), номера телефонной и (или) факсимильной связи обменного пункта и иные сведения об обменном пункте в порядке, установленном , зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2004 года, N 5551 («Вестник Банка России» от 20.02.2004 N 15) (далее — Инструкция Банка России N 109-И) для операционных касс вне кассового узла, с учетом требований, установленных настоящей Инструкцией.1.2.

Об открытии (закрытии), фактическом изменении местонахождения (почтового адреса) обменного пункта, изменении номеров телефонной и (или) факсимильной связи и иных сведений об обменном пункте уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) уведомляет территориальное учреждение

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 28.04.2004 N 113-И (ред. от 29.11.2006) «О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Российская Федерация Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2004 г.

N 5824(в ред. Указаний ЦБ РФ , )В соответствии с Федеральным «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859), Федеральным

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.

2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст.

5032), Федеральным «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.

357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.

492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст.

3459, ст. 3469, ст. 3470; 2001, N 26, ст. 2586; N 33 (часть I), ст. 3424; 2002, N 12, ст.

1093; 2003, N 27 (часть I), ст.

2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033; ст. 5037), Федеральным

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.

3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст.

4296) Банк России устанавливает следующий порядок открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядок осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц.Приложение 1к Инструкции Банка Россииот 28.04.2004 N 113-И»О порядке открытия,закрытия, организации работыобменных пунктов и порядкеосуществления уполномоченнымибанками отдельных видов банковскихопераций и иных сделокс наличной иностранной валютойи валютой Российской Федерации,чеками (в том числе дорожнымичеками), номинальная стоимостькоторых указана виностранной валюте,с участием физических лиц»________________________________________(полное наименование соответствующеготерриториального учреждения Банка России(полные наименования соответствующихтерриториальных учреждений БанкаРоссии)) —

логистика россии

Инструкция ЦБР от 28 апреля 2004 г. N 113-И О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц (с изменениями от 7 октября 2005 г.) В соответствии с N 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле» href=»/valuta/fz_n173_orivk.htm»> Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.4859), Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032), Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459, ст.3469, ст.3470; 2001, N 26, ст.2586; N 33 (часть I), ст.3424; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 27 (часть I), ст.2700; N 50, ст.4855; N 52, ст.5033; ст.5037), Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296) Банк России устанавливает следующий порядок открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядок осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц. Глава 1. Порядок открытия (закрытия) обменных пунктов 1.1.

Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) открывает (закрывает) обменный пункт, фактически изменяет местонахождение (почтовый адрес), номера телефонной и (или) факсимильной связи обменного пункта и иные сведения об обменном пункте в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 14 января 2004 года N 109-И

«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2004 года, N 5551 («Вестник Банка России» от 20.02.2004 N 15) (далее — Инструкция Банка России N 109-И) для операционных касс вне кассового узла, с учетом требований, установленных настоящей Инструкцией. 1.2. Об открытии (закрытии), фактическом изменении местонахождения (почтового адреса) обменного пункта, изменении номеров телефонной и (или) факсимильной связи и иных сведений об обменном пункте уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) уведомляет территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), и территориальное учреждение Банка России по месту открытия (новому местонахождению) обменного пункта по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции.

1.3.

Инструкция Банка России от 28.04.2004 N 113-И (ред.

от 29.11.2006, с изм. от 02.04.2010) О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИНСТРУКЦИЯот 28 апреля 2004 г. N 113-ИО ПОРЯДКЕОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯУПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙИ ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХУКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦВ соответствии с Федеральным «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859), Федеральным

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.

2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст.

5032), Федеральным «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст.

3459, ст. 3469, ст. 3470; 2001, N 26, ст. 2586; N 33 (часть I), ст. 3424; 2002, N 12, ст.

1093; 2003, N 27 (часть I), ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033; ст. 5037), Федеральным

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.

3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) Банк России устанавливает следующий порядок открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядок осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц.

Глава 1. Порядок открытия (закрытия) обменных пунктов1.1. Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) открывает (закрывает) обменный пункт, фактически изменяет местонахождение (почтовый адрес), номера телефонной и (или) факсимильной связи обменного пункта и иные сведения об обменном пункте в порядке, установленном Банка России от 14 января 2004 года N 109-И

«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2004 года, N 5551 («Вестник Банка России» от 20.02.2004 N 15) (далее — Инструкция Банка России N 109-И), для операционных касс вне кассового узла, с учетом требований, установленных настоящей Инструкцией.

1.2. Об открытии (закрытии), фактическом изменении местонахождения (почтового адреса) обменного пункта, изменении номеров телефонной и (или) факсимильной связи и иных сведений об обменном пункте уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) уведомляет территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), и территориальное учреждение

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 28.04.2004 n 113-И О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.06.2004 n 5824)

Весь сайт Законодательство Типовые бланки Судебная практика Разъяснения Фактура Архив Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2004 г.

N 5824ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИНСТРУКЦИЯ от 28 апреля 2004 г. N 113-ИО ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦВ соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.

4859), Федеральным законом

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст.

5032), Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст.

3459, ст. 3469, ст. 3470; 2001, N 26, ст.

2586; N 33 (часть I), ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27 (часть I), ст.

2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033; ст. 5037), Федеральным законом

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст.

4296) Банк России устанавливает следующий порядок открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядок осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц.Глава 1.

Порядок открытия (закрытия) обменных пунктов1.1. Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) открывает (закрывает) обменный пункт, фактически изменяет местонахождение (почтовый адрес), номера телефонной и (или) факсимильной связи обменного пункта и иные сведения об обменном пункте в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 14 января 2004 года N 109-И

«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2004 года, N 5551 («Вестник Банка России» от 20.02.2004 N 15) (далее — Инструкция Банка России N 109-И), для операционных касс вне кассового узла, с учетом требований, установленных настоящей Инструкцией. 1.2. Об открытии (закрытии), фактическом изменении местонахождения (почтового адреса) обменного пункта, изменении номеров телефонной и (или) факсимильной связи и иных сведений об обменном пункте уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) уведомляет

Обращение АРБ в ЦБ РФ с просьбой разъяснить требования пункта 2.2.3 Инструкции №113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»

Исх.

А-02/5-38 от 24.01.05 Директору Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России Ищенко Е.И. О разъяснении п. 2.2.3 Инструкции ЦБ РФ от 28 апреля 2004 г. № 113-И Уважаемая Елена Ивановна!

В соответствии с пунктом 2.2.3 Инструкции ЦБ РФ от 28.04.04 № 113-И

«О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»

(далее – Инструкция № 113-И) в обменном пункте банка должно быть сформировано досье, состоящее из ряда документов, том числе документа, свидетельствующего о прохождении кассовым работником обменного пункта специальной подготовки по способам определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств (группы государств) и чеков, а также платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России.

В соответствии с разъяснением, приведенном в пункте 6 Информационного письма ЦБ РФ от 31.08.04 № 29

«Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля»

, уполномоченный банк вправе самостоятельно проводить обучение кассовых работников способам определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств (группы государств) и чеков, а также платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России и выдавать им документ о прохождении такого обучения либо проводить обучение кассовых работников в специализированных организациях (учебных заведениях). Однако уполномоченный банк не является образовательным учреждением и не имеет лицензии на соответствующую образовательную деятельность. Таким образом, документ, выданный кассовому работнику банком и документ, полученный кассовым работником в учебном заведении, имеют неравную юридическую силу.

Вместе с тем, деятельность по обучению кассовых работников является дополнительным образованием и носит лицензируемый характер (статья 26 и статья 27 Закона РФ от 10.07.92 «Об образовании»).

В связи с изложенным, просим разъяснить, будет ли удовлетворять требованиям пункта 2.2.3 Инструкции № 113-И документ о прохождении специальной подготовки по способам определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств (группы государств), а также платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России, выданный кассовому работнику уполномоченным банком, не имеющим лицензии на право проведения образовательной деятельности. С уважением, Исполнительный вице-президент АРБ по правовым вопросам А.В.Емелин

Законодательная база Российской Федерации

отменен/утратил силу Редакция от 28.04.2004

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 28.04.2004 N 113-И «О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2004 г. N 5824 В соответствии с Федеральным «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.

4859), Федеральным

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст.

5032), Федеральным «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.

492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469, ст. 3470; 2001, N 26, ст. 2586; N 33 (часть I), ст. 3424; 2002, N 12, ст.

1093; 2003, N 27 (часть I), ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033; ст. 5037), Федеральным

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.

3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) Банк России устанавливает следующий порядок открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядок осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц.1.1.